一、开会时间：2025年6月30日（星期一）上午十时整。
二、开会地点：台北市罗斯福路四段85号(亚历山大厅)
三、会议内容：
（一）报告事项：
1. 2024年度营业报告。
2. 2024年度监察人决算表册报告。
3.累积亏损达实收资本额二分之一报告。
（二）承认事项：
1. 2023年度合并财务报表案。
2. 2024年度营业报告书及财务报表案。。
3. 2024年度亏损拨补议案。
（三）讨论及选举事项：
1. 补选董事及监察人案。
2. 解除本公司新任董事之竞业限制案。
3. 修订本公司章程部分条文案。
（四）临时动议。
四、依公司法第165条规定自2025年6月1日起至2025年6月30日止，停止股票过户登记，凡持有本公司股票尚未办理过户者，务请于2025年5月30日(星期五)下午四时三十分前驾临或挂号邮寄(以5月30日前寄达为凭)本公司股务代理机构永丰金证券股份有限公司股务代理部办理过户手续。(地址：台北市中正区博爱路17号3楼，电话：（02）2381-6288)。
五、开会通知书及委托书将于2025年6月6日后寄送各股东，届时如未收到者，请书明股东户号及户名及身分证字号或统一编号，径向本公司股务洽询补发。(电话：（02）2796-2656#2405)
六、本次股东常会未发放纪念品。
七、特此公告。

此 致 贵股东
凌越生医股份有限公司 敬启